Kimler kara para aklama yapabilir? Bu ülkelerde kara para aklama finansal kuruluşlar (özellikle bankalar) veya paravan şirketler aracılığıyla gerçekleşebilir. Bankalar suçlular veya onların işbirlikçileri tarafından kurulabilir. Kara para neleri kapsar? Kara para aklama temel olarak yasadışı yollarla kazanılan paranın temizlenmesidir. Bu yasadışı yollar, terör finansmanı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları içerebilir. Kirli parayı akladıktan sonra, suçlular suç işlemeden parayı yasal olarak kazanmış gibi görünürler. Kara para kimlere hizmet ediyor? Kara para aklama, suçluların bu gerekli ihtiyacının bir ürünüdür. Kara para aklama faaliyetleri, özellikle yasadışı gelir getiren faaliyetlere karışan veya bunlarla ilişkili olanlar için yaşam kaynağıdır. Kara para aklamanın cezası kaç…
Yorum Bırak